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最新消息检察院受理大大集团非法集资案

发布时间:2021-01-08 00:17:45 阅读: 来源:单向阀厂家

自2015年12月14日被警方调查以来,大大集团案件至今已过去6个多月。日前,“P2P日爆”曝光了检察院关于大大集团案件的最新进展。

据图片资料显示,6月23日,上海市人民检察院第一分院发布《马申科等20人、2单位非法吸收公共存款、集资诈骗案受理公告》。公告称,“我院于6月22日受理上海市公安局经侦总队移送审查起诉的马申科、单坤等20人、2单位非法吸收公众存款、集资诈骗一案。”其中,马申科为大大集团总裁。单坤为集团首席执行官,同时也是大大集团旗下大大财富变更后的法定代表人。

大大集团属于特大金融案件。4月初,据媒体报道,大大集团案件目前已追缴远超2.6亿,最快今年下半年结案。最终资金由法院按比例返还,这些都需要等待与时间,该案将在今年下半年或明年年初判结。

大大集团于2013年在上海市陆家嘴金融贸易区成立,是申彤集团旗下子集团之一,以资本运作、项目投资为主营业务。,在全国开设23家省公司,4家直辖市公司,229家市公司,374家分公司,717家支公司。

被警方介入调查期间,大大集团被曝集团四名高管被羁押,警方暂时冻结了被查实的集团账户,但其账面上仅剩1亿多资金,而实现完全兑付可能需要40亿元左右。

然而,就在这样的情况下,3月29日,大大集团竟然又开始招人。大大集团以上海申彤大大资产管理有限公司为主体,发布了一系列招聘信息。

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